Мировым судьей судебного участка № 3 Дзержинского района г.Оренбурга рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении должностного лица по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.

Часть 3 статьи 15.27 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Судом установлено, что при проведении плановой документарной проверки в соответствии с распоряжением, должностное лицо не представило часть документов, перечень которых указан в запросе, т.е. воспрепятствовало проведению проверки, тем самым совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.3 ст.15.27 КоАП РФ. А также были выявлены нарушения обязательных требований: не проводились дополнительные инструктажи; специальное должностное лицо не прошло однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение года, с даты возложения должностных обязанностей; не установлена форма и содержание документа, в котором было бы возможно внесение сотрудниками собственноручной подписи, подтверждающий факт проведения инструктажа и ознакомления с нормативными и правовыми актами РФ.

Должностное лицо признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30000 рублей в доход государства.

Постановление не вступило в законную силу.